Què és compliance?

Delictes susceptibles

Els delictes pels quals es poden imposar penes a les empreses que no es dotin d’un sistema Compliance són els següents:

  • Tràfic d’òrgans humans
  • Tràfic d’éssers humans
  • Prostitució, explotació sexual i corrupció de menors
  • Descobriment i revelació de secrets i violació informàtica
  • Estafes
  • Frustració de l’execució
  • Insolvències punibles
  • Danys informàtics
  • Contra la propietat intel·lectual i industrial, el mercat i els consumidors
  • Blanqueig de capitals
  • Finançament il·legal de partits polítics
  • Contra la Hisenda Pública i la Seguretat Social
  • Contra els drets dels ciutadans estrangers
  • Urbanització, construcció o edificació no autoritzables
  • Contra els recursos naturals i el medi ambient
  • Relatius a l’energia nuclear i a les radiacions ionitzants
  • Riscos provocats per explosius i altres agents
  • Contra la salut pública
  • Contra la salut pública (tràfic de drogues)
  • Falsificació de moneda
  • Falsificació de targetes de crèdit i dèbit i xecs de viatge
  • Suborn
  • Tràfic d’influències
  • Delictes d’odi
  • Finançament del terrorisme
  • Contraban

Quan l’activitat delictiva es cometi per mitjà d’entitats sense personalitat jurídica (UTE, comunitats de béns, comunitats de propietaris) es consideren també aquests delictes:

  • Relatius a la manipulació genètica
  • Alteració de preus en concursos i subhastes públiques
  • Negativa a actuacions inspectores
  • Delictes contra els drets dels treballadors
  • Falsificació de moneda
  • Associació il·lícita
  • Organitzacions i grups criminals i terroristes

Si tens algun dubte sobre què és Compliance i com pot afectar-te, contacta amb nosaltres.